2026年3月26日，成都银河磁体股份有限公司发布2025年度内部控制自我评价报告。
报告指出，公司内部控制目标是合理保证生产经营合法合规、资产安全等。在内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，且自基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
报告期内，公司持续优化内控体系，提升风险防范能力。评价范围涵盖公司及全资子公司，涉及治理结构、组织架构、内部审计等主要业务和事项，重点关注高风险领域。公司根据最新规定修订《公司章程》及相关制度，调整治理结构，不再设监事会。同时，在人力资源、企业文化、资金管理等方面完善制度，加强管控。
公司依据相关法律法规开展内部控制评价工作，区分财务报告和非财务报告，将内部控制缺陷分为一般、重要、重大三个等级。报告期内，未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。此外，公司持续优化内控体系，制定多项制度，修订质量管理体系相关文件，以适应内外环境变化，促进公司健康可持续发展。
