2026年05月15日，翰博高新材料(合肥)股份有限公司发布关于召开2025年年度股东会的通知。
会议基本情况如下：届次为2025年年度股东会，由董事会召集，召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定。现场会议时间为2026年6月10日14:30，网络投票时间为6月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）以及9:15至15:00（深交所互联网投票系统），采用现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年6月5日，出席对象包括股东或其代理人、公司董事及高级管理人员、聘请的律师及相关人员，会议地点在安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室。
会议将审议多项议案，如《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《关于2025年度利润分配预案的议案》等。议案4.00因全体董事回避表决，直接提交股东会审议，其余议案已通过相关董事会会议审议。公司将对中小投资者表决单独计票并披露，部分议案涉及关联股东回避表决。公司独立董事将在会上述职。
会议登记方式包括现场登记、电子邮箱、邮寄方式，不接受电话登记，登记时间为2026年6月8日上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 17:00，登记地址为安徽省合肥市新站区大禹路699号公司会议室。股东需按要求提供相关材料。
网络投票方面，投票代码为“351321”，投票简称为“翰博投票”，可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票，具体操作流程见附件。
