2026年4月10日，东软载波发布2025年度内部控制自我评价报告。公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等要求，对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。
评价结论表明，在评价基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已按要求在重大方面保持有效财务报告内部控制，法人治理结构完善，内控体系健全，能为编制真实、公允的财务报表提供合理保证，促进公司规范运作和健康发展。同时，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，且评价基准日至报告发出日无影响内控有效性评价结论的因素。
评价范围涵盖公司及下属子公司，资产和营收占比均达100%，涉及治理结构、组织结构、内部监督等15项主要业务和事项，重点关注组织结构、人力资源等多个高风险领域。公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作，明确了财务和非财务报告内部控制缺陷的认定标准。报告期内，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。不过，公司处于稳定发展阶段，若人员素质和管理方法不能适应发展，可能降低运行效率，影响未来盈利能力。
公司认识到内部控制建设需与经营规模、业务拓展等动态适配，今后将继续完善制度，规范执行，强化监督，提升治理水平。
