2026年04月04日，三利谱发布董事会提名委员会工作细则公告。该细则旨在规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构。
提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全体董事提名，董事会选举产生。主任委员由委员会委员选举一名独立董事担任。任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任，若不再担任董事则自动失去委员资格。
其主要职责包括根据公司情况对董事会及高管规模和构成提建议，研究选择标准和程序，搜寻合格人选，审查候选人并提出建议等。董事会应尊重其提名建议。
决策程序上，负责拟定标准和程序，遴选审核人选，对任职资格评估，不符合的及时提解聘建议。董事和高管选聘有明确流程。
议事规则规定会议分定期和临时，定期每年至少一次，三分之二以上委员出席可举行，决议需全体委员过半数通过。
还设有回避制度，委员有利害关系需披露并回避，特殊情况可参与表决。闭会期间委员可跟踪了解董事和高管工作，进行评估，对未公开信息保密。细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归公司董事会。
