2026年04月04日，三利谱发布第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议公告。
会议通知于2026年3月27日以电子邮件形式发出，4月1日以现场结合通讯表决方式召开，应到独立董事三人，实到三人，由独立董事郭晋龙召集并主持。会议召集、召开程序符合相关规定，决议合法有效。
会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。全体独立董事认为，公司及子公司开展套期保值业务遵循原则、不以投机为目的，可规避汇率波动对公司的不利影响、控制外汇风险。管理层出具的可行性分析报告符合规定和业务需求，具有可行性，且不存在损害股东利益的情形。一致同意公司及其控股子公司用自有资金开展不超等值1.2亿美元的外汇套期保值业务，并将该事项提交董事会审议。
