2026年04月02日，渤海汽车系统股份有限公司发布《北京市金杜律师事务所关于渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书(三)》。
本次交易方案调整，不再将智联科技100%股权纳入标的资产范围，相应调减交易对价、调整股份发行数量等，不构成重大调整。发行股份及支付现金购买资产方面，标的公司评估值合计535,195.04万元，交易作价合计271,039.00万元，向海纳川发行股份669,718,454股，占发行后总股本41.33%。海纳川承诺股份锁定期36个月等。业绩承诺资产包括北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权和廊坊莱尼线束50%股权，若业绩不达标将进行股份或现金补偿。
募集配套资金总额预计不超过127,311.70万元，用于支付交易现金对价、汽车保险杠产线设备更新项目等。
截至本补充法律意见书出具日，渤海汽车法定代表人变更为宋玮。交易涉及的相关协议内容合法合规，将在约定条件满足时生效。标的资产方面，北汽模塑、廊坊安道拓基本情况明确，北汽模塑子公司情况有变更。标的公司资质许可更新，租赁房产有变动，部分存在瑕疵但不构成实质性法律障碍。此外，标的公司新增多项专利、软件著作权和重大融资合同，北汽模塑和重庆模塑获高新技术企业证书，享受15%企业所得税优惠税率。成都模塑曾受行政处罚，但不属重大违法违规行为。本次交易不涉及标的公司债权债务转移，处理合法。
