2026年05月07日，湘潭电化发布财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司不提前赎回“电化转债”的核查意见。
2025年6月16日，公司发行487万张可转换公司债券，募集资金48,700万元，期限6年，7月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“电化转债”。转股期自2025年12月22日起至2031年6月15日止，当前转股价格为10.10元/股。
“电化转债”赎回条款包括到期赎回和有条件赎回。公司股票价格自2026年4月14日至5月7日，已触发有条件赎回条款。
5月7日，公司召开董事会，决定本次不行使提前赎回权利，未来3个月内（2026年5月8日至8月7日），如再次触发有条件赎回条款，也不行使。8月7日后首个交易日重新计算，若再次触发，董事会将另行决定。
自查显示，2025年11月8日至2026年5月7日，控股股东湘潭电化集团有限公司、持股5%以上股东湘潭振湘国有资产经营投资有限公司已清仓“电化转债”，总经理助理张旭持有22张未交易。截至目前，未收到相关主体未来6个月减持计划。
保荐人认为，公司本次不提前赎回“电化转债”符合相关规定和约定，无异议。
