2026年04月25日，山科智能发布关于召开2025年度股东会的通知。本次股东会届次为2025年度股东会，由董事会召集，会议召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。
会议时间方面，现场会议于2026年05月18日14:00举行，网络投票时间为2026年05月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）以及9:15至15:00（深交所互联网投票系统）。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年05月13日。
出席对象包括股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人、公司董事及高级管理人员、公司聘请的律师以及根据相关法规应当列席的其他人员。会议地点为浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头47号山科智慧园B座10楼会议室。
本次股东会将审议9项议案，包括公司2025年年度报告及其摘要、2025年度董事会工作报告、2025年度募集资金存放管理与使用情况专项报告、2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案、续聘公司2026年度审计机构、2026年度董事薪酬、制定《董事、高管薪酬管理制度》、2026年向银行申请综合授信额度、提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜等。其中，议案9属于股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过，其他属于股东会普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。
会议登记方式为现场登记和电子邮件登记，不接受电话登记。现场登记时间为2026年5月14日9:00 - 17:00，采用电子邮件登记的须在5月14日前发送邮件到公司邮箱seckdm@163.com。会议联系人是姚妙女，联系电话为0571 - 87203681，电子邮箱为seckdm@163.com。
股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体操作流程见附件。
