2026年4月18日，仕佳光子发布《董事、高级管理人员离职管理制度》。
该制度旨在规范公司董事、高级管理人员离职管理，完善公司治理结构，保障公司经营管理的稳定性，维护公司和全体股东的合法权益。制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。
对于离职情形与生效条件，董事、高级管理人员可在任期届满前辞任，提交书面辞职报告，公司收到报告之日起辞任生效，并在2个交易日内披露。特定情形下，原董事需继续履职，公司应在六十日内完成补选。董事任期届满未获连任、高级管理人员任期届满未获聘任，分别自股东会、董事会相关决议通过之日自动离职。股东会可决议解任董事，无正当理由解任的，董事可要求赔偿。此外，存在特定情形的人员不能担任公司董事或高管，任职期间出现该情形的将被解除职务。
在移交手续与未结事项处理方面，离职人员应在离职生效后两个工作日内移交相关文件。涉及重大事项的，审计委员会可启动离任审计。若离职前有未履行完毕的公开承诺，未履行的需赔偿损失。
离职董事、高管仍需承担忠实义务、保密义务，对履职期间责任不因离任免除。其股份转让有相关限制，并需申报个人信息。同时，应配合公司后续核查。
若离职人员违反相关规定给公司造成损失，董事会有权追责，涉及违法犯罪的移送司法机关。制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行，由公司董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效。
