科达利独立董事2025年度履职尽责,助力公司可持续发展

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2026年03月28日,科达利发布独立董事2025年度述职报告。独立董事张玉箱在2025年任职期间,严格按相关法律法规及规章制度规定和要求,独立、公正履行义务。他出席10次董事会,其中现场出席4次、通讯出席6次,出席1次股东会,均亲自出席并对董事会会议议案投赞成票,年内无委托出席及异议情况。

张玉箱担任审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员,审计委员会召开6次会议,对公司内部审计等事项审查;薪酬与考核委员会召开2次会议,审议相关事项。报告期内未召开独立董事专门会议。他严格行使职权,维护公司及股东权益,无独立聘请中介等情形。

任职期间,张玉箱定期与内部审计机构及会计师事务所沟通,监督审计工作;通过多种方式与中小股东交流,维护其权益;现场工作不少于15日。公司管理层积极配合其工作。

2025年,公司按时编制并披露定期报告和内部控制评价报告,程序合规、内容真实。8月15日董事会审议通过续聘容诚会计师事务所议案,9月2日股东会通过,聘任其为2025年度审计机构。4月16日董事会及5月9日股东会分别审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案,可提升资金使用效率。

张玉箱表示,2025年认真履职,2026年将加强学习,为公司发展提供建议。

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