2026年3月25日，广东美信科技股份有限公司发布第四届董事会第五次会议决议公告。
本次会议于2026年3月24日召开，应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过多项议案：一是《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟分别用不超1.2亿元闲置募集资金和自有资金购买理财产品，期限12个月；二是《关于开展套期保值业务的议案》，2026年度公司及子公司套期保值业务最高合约价值不超1.56亿元；三是《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，公司及子公司拟申请不超6.5亿元授信额度，有效期12个月，该议案需提交2026年第一次临时股东会审议；四是《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“产能扩建项目”结项，节余7917.68万元补充流动资金，需股东会审议；五是《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，需股东会审议；六是《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，拟定于4月10日召开。
