2026年03月05日，恩捷股份发布董事会提名委员会议事规则公告。
为规范公司董事和高级管理人员选聘，优化董事会组成，公司董事会设立提名委员会并制定此规则。委员会主要负责对公司董事和高级管理人员人选、标准等进行选择和建议。规则所称董事包括除职工代表董事外的内部、外部、独立董事，高级管理人员指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及总经理提请认定的其他人员。
提名委员会成员由三名董事组成，其中2名为独立董事。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生，主任委员由董事会指定的独立董事担任。任期与董事会一致，连选可连任。
委员会负责拟定董高人员的选择标准和程序，对人选及任职资格进行遴选、审核，并就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提建议。若董事会未采纳建议，需记载意见及理由并披露。
决策程序上，委员会研究董高人员当选条件等形成决议，提交董事会通过后实施。选任时需与公司部门交流、搜寻人选、审查资格等。
会议根据工作需要召开，提前三天通知委员，经全体同意可豁免通知期。会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决。必要时可邀请公司董高列席，可聘请中介机构提供意见，费用由公司支付。会议有记录，通过的议案及结果书面报公司董事会。
本规则自董事会审议通过之日起执行，未尽事宜按相关法律和公司章程规定执行，解释权属公司董事会。
