2026年03月03日，深圳市信濠光电科技股份有限公司发布关于董事会换届选举的公告。
公司第三届董事会任期届满，决定进行换届选举。第四届董事会由5名董事构成，其中非独立董事3人（含1名职工代表董事，由职工代表大会选举产生），独立董事2人。
2026年3月2日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过相关议案，提名姚浩先生、王雅媛女士为第四届董事会非独立董事候选人，提名钟红兵先生、张永乐先生为独立董事候选人。钟红兵为会计专业人士，张永乐已取得独立董事培训证明，钟红兵承诺参加培训并取得证明。上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审核无异议后，提交公司2026年第二次临时股东会审议。
本事项需提交公司2026年第二次临时股东会审议，采用累积投票制选举。选举产生的2名非独立董事和2名独立董事与职工代表大会选出的1名职工代表董事组成第四届董事会，任期三年。在第四届董事会董事就任前，第三届董事会董事继续履职。
