2026年02月12日，濮阳惠成电子材料股份有限公司发布董事会议事规则公告。
规则显示，董事会是股东会执行和经营管理决策机构，由5名董事组成，含2名独立董事、1名董事长和1名职工董事。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权，超股东会授权范围事项需提交审议。
董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前十日书面通知，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议。会议应由董事本人出席，委托须符合规定。决议需全体董事过半数通过，对外担保需出席董事会三分之二以上董事同意。
会议记录应真实完整，保存期限为十年，总经理负责组织实施决议并报告情况。规则由董事会解释，经股东会批准生效，遇法规修订应及时修订。
