2026年02月09日，佳禾智能发布《董事会议事规则》公告。
公告显示，公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1名。董事会下设办公室，由董事会秘书兼任负责人。董事会职权包括召集股东会、执行决议、决定经营计划等，超过股东会授权范围的事项需提交股东会审议。
对于交易审批权限，公司发生的特定交易（提供担保、财务资助除外）达到一定标准应提交董事会审议，未达标准由总经理批准；与关联人发生的交易达到标准需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。
董事会会议分定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议提案需充分征求董事意见，董事长拟定。临时会议在特定情形下召开，提议需书面提交。会议通知需提前发送，紧急情况可口头通知。
会议召开需过半数董事出席，董事可委托他人出席，但需遵循相关原则。会议审议按程序进行，重大事项有专门工作程序。表决实行一人一票，决议需全体董事过半数赞成，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年。董事会决议执行和反馈也有相应程序。
