2026年09月30日，合肥晶合集成电路股份有限公司（证券代码：688249，证券简称：晶合集成）发布《2026年第一次临时股东会会议资料》。
本次临时股东会现场会议将于2026年10月22日14:00在安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，交易系统投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台投票时间为当日9:15-15:00。
本次会议将审议5项非累积投票议案，具体如下：
一、关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案。本次修订主要对高管职务名称进行调整，将“总经理”改为“总经理（总裁）”，“联席总经理”改为“联席总经理（联合首席执行官）”，“执行副总经理/资深副总经理/副总经理”改为“执行副总裁/资深副总裁/副总裁”，其余条款保持不变，议案提请股东会授权管理层办理后续章程备案等事宜。
二、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案。董事会提名杨国庆女士为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。杨国庆女士曾历任晶合集成监事、监事会主席，现任合肥市建设投资控股（集团）有限公司董事会秘书兼审计部部长兼法务合规部部长，目前未直接持有公司股份，符合董事任职资格要求。
三、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案。董事会提名盛明泉先生为第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。盛明泉先生为会计学博士、资深注册会计师，现任安徽财经大学会计学院教授、校学术委员会副主任委员，已取得上交所认可的独立董事培训证明，符合独立董事任职资格要求。
四、关于公司拟对外投资暨关联交易的议案。为夯实光罩业务主体安徽晶镁的资本及资产储备，晶合集成拟与其他投资方以1.0758元/注册资本的价格共同向安徽晶镁增资，其中晶合集成拟以全资子公司合肥晶为100%股权作价90825.33万元，认购安徽晶镁新增注册资本84425.85万元。本次增资完成后，晶合集成直接持有安徽晶镁的股权比例将由16.6667%变更为32.1599%，本次交易不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务状况、经营成果造成重大影响。
五、关于续聘会计师事务所的议案。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度A股财务审计机构和内部控制审计机构，预估审计费用240万元（含税），与2025年度持平；续聘容诚（香港）会计师事务所有限公司为2026年度H股财务审计机构，预估审计报酬100万元（含税）。
