2026年7月24日，深圳市三利谱光电科技股份有限公司发布关于董事会换届选举的公告。
公司第五届董事会任期即将届满，于2026年7月23日召开第五届董事会2026年第五次会议，审议通过换届选举非独立董事和独立董事的议案，同日召开职工代表大会选举职工代表董事。第六届董事会由8名董事组成，包括非独立董事5名（含职工代表董事1名），独立董事3名，董事任期三年。
张建军、阮志毅、陈洪涛、陶浩略4人为第六届董事会非独立董事候选人，待提交2026年第三次临时股东会审议。陈志华、黄令、张秀兰3人为独立董事候选人，其任职资格和独立性需经深交所审核无异议后，提交股东会审议。职工代表大会选举霍丙忠为职工代表董事。
本次换届选举董事候选人人数符合规定，公司已公示独立董事候选人信息。在新一届董事就任前，第五届董事会全体董事将继续履职。
