2026年7月24日，深圳市三利谱光电科技股份有限公司发布第五届董事会2026年第五次会议决议公告。
本次会议于7月23日召开，应到董事8人，实到8人。会议审议通过多项议案，一是《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，提名张建军、阮志毅、陶浩略、陈洪涛4人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，该议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。二是《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，提名陈志华、黄令、张秀兰3人为公司第六届董事会独立董事候选人，其中张秀兰为会计专业人士，独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东会方可表决，此议案也需提交临时股东会审议。
此外，会议还审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易新增金额为3399.29万元（不含税）。最后，审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》，同意公司于2026年8月14日召开2026年第三次临时股东会。
