2026年7月4日，天赐材料发布《广州天赐高新材料股份有限公司董事会秘书工作细则（2026年7月3日第七届董事会第四次会议修订）》公告。
细则规定公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责。董秘应具备财务、管理、法律等专业知识和经验，遵守相关法规和章程，保守公司秘密。
其职责涵盖公司信息披露事务，包括定期报告和临时报告编制、披露，信息披露暂缓与豁免办理，保密工作等；组织筹备董事会和股东会会议，确保会议程序合规并做好记录；发现公司制度、财务等问题及时报告并提整改建议；组织投资者关系管理工作等。
细则还明确董事会秘书不得兼任总经理等职务，公司应为其履职提供便利。同时，建立了履职定期评价及责任追究机制。董事会秘书由董事会聘任或解聘，需签订保密协议，离任要接受审查和移交工作。
