2026年06月25日，芯碁微装发布《董事会提名委员会工作制度 (H股发行并上市后适用)》公告。
为完善公司治理结构，公司设立董事会提名委员会。该委员会由至少三名董事组成，其中含一名不同性别的董事，独立董事应过半数。委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，经董事会选举产生，且需符合相关任职条件。
委员会主要职责包括研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提建议，遴选、审核合格人选，检讨董事会架构等。其提案提交董事会审议决定，董事会若未采纳建议需记载理由并披露。
工作程序上，委员会依据相关规定研究选择标准等，经董事会审议通过后实施。董事、高级管理人员的选任需经交流需求、搜寻人选、资格审查等步骤。
议事规则方面，会议可由主任委员召集或非主任委员提议召开，通知方式多样，会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议有记录，通过的议案书面报董事会，参会人员需保密。
本制度自公司发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效实施，原《提名委员会工作制度》自动失效。
