2026年05月23日，久日新材发布《北京市中伦(上海)律师事务所关于天津久日新材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
本次会议由公司第五届董事会第三十七次会议决定召开并由董事会召集，于4月30日发布会议通知。会议于5月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议在天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室举行，由董事长赵国锋主持。
本次会议召集人和出席人员资格合法，通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共103人，代表股份44,659,538股，占公司有表决权股份总数的27.8043%。会议对五项议案进行审议并表决，各项议案均获通过，其中《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》同意率为98.9378%；《关于公司2025年度利润分配方案的议案》同意率为98.9154%；《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意率为98.8639%；《关于确认公司2025年度董事薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》同意率为82.7185%；《关于为控股孙公司提供担保的议案》同意率为98.5694%。
本所律师认为，本次会议召集、召开程序，召集人和出席人员资格，以及表决程序和结果均合法有效。
