2026年05月21日，国泰海通证券股份有限公司发布关于国科天成科技股份有限公司延长向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期及授权有效期的核查意见。
2025年4月28日，国科天成第二届董事会第十次会议审议通过与本次发行有关的议案，并提请2024年年度股东大会批准。2025年5月15日，2024年年度股东大会审议通过相关议案。
鉴于2024年年度股东大会关于本次发行的决议有效期及授权有效期于2026年5月15日届满，而发行工作尚在推进，为保证持续性和有效性，2026年5月10日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过议案，同意提请股东会将发行的股东会决议有效期自原有效期届满之日起延长十二个月；4月27日，第二届董事会第十七次会议审议通过议案，同意提请股东会授权董事会在授权有效期内全权办理与本次发行相关的事宜，股东会授权有效期自股东会审议通过之日起十二个月。上述议案经独立董事专门会议审议通过。2026年5月19日，2025年年度股东会审议通过相关议案。
保荐机构认为，国科天成上述延长决议有效期及授权有效期的董事会和股东会的召集和召开程序符合规定，表决结果及决议内容合法、有效，除延长有效期外，本次发行其他内容不变，有利于推进发行事项，未发生重大不利变化，不存在损害公司及股东利益的情形，对延长事项无异议。
