2026年04月30日，拓荆科技发布2025年度内部控制评价报告。
报告指出，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并披露报告是董事会的责任，审计委员会监督，经理层负责日常运行。公司内部控制目标是保证经营合法合规等，但存在固有局限。
评价结论显示，在2025年12月31日内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效；未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日，无影响内部控制有效性评价结论的因素，内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致，审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与评价报告一致。
评价范围涵盖公司及全部子公司，资产总额和营业收入占比均达100%，主要业务和事项包括公司治理等，重点关注销售业务等领域，无重大遗漏和法定豁免。公司依据相关规范和制度开展评价工作，内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。
报告期内，公司无财务报告内部控制重大和重要缺陷，也无一般缺陷；非财务报告内部控制方面，有一般缺陷，管理层已采取整改措施，正落实整改，不影响内部控制目标实现。
上一年度，公司对一般缺陷已明确责任单位整改，不构成重大影响。2025年公司内部控制体系运行良好，2026年将持续深化内部控制体系建设，优化环境，完善制度，提升有效性。
