2026年04月30日，中光学集团股份有限公司发布关于召开2025年度股东会的通知。
会议基本情况如下：届次为2025年度股东会，由董事会召集，召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定。现场会议时间为2026年05月25日15:00，网络投票时间为2026年05月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）以及9:15至15:00（深交所互联网投票系统）。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年05月18日。出席对象包括登记在册的普通股股东、公司董事和高级管理人员、见证律师等。会议地点在河南省南阳市工业南路508号公司会议室。
会议将审议7项议案，包括《关于公司<2025年董事会年度工作报告>的议案》《关于公司<2025年度财务决算及2026年度财务预算报告>的议案》等。上述议案已通过公司第七届董事会第三次会议审议，具体内容可在巨潮资讯网及指定媒体查询。公司将对中小投资者表决票单独计票并披露结果。议案6.00为关联交易议案，关联股东需回避表决，独立董事将在会上述职。
会议登记事项方面，登记方式包括自然人股东、法人股东、委托代理人等不同方式，异地股东可信函或传真登记。登记时间为2026年5月22日（上午8:30至11:30，下午14:30至17:00），登记地点在河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司董事会办公室。会议联系人姚明岩，电话0377 - 63865031等。出席现场会议股东食宿、交通费自理，网络投票系统异常按当日通知处理。
股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体操作流程见附件。备查文件为第七届董事会第三次会议决议。
