2026年4月24日，坤泰股份发布第三届董事会第二次会议决议公告。
会议于2026年4月22日上午10:30召开，应参加表决董事7名，实际参加表决7名。会议审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》《公司2026年第一季度报告》《公司2025年度董事会工作报告》等多项议案。其中，《公司2025年年度报告及摘要》《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度财务决算报告》《公司2025年度利润分配预案》《公司2025年度内部控制自我评价报告》《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》《关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议；《关于董事2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交2025年年度股东会审议。
此外，会议还审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议案》《关于2026年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》等。公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过3.16亿元，授信期限12个月，可循环使用。
