2026年04月23日，石头科技发布董事会议事规则公告。
该规则旨在明确公司董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策。公司董事会由8名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名，设董事长1名。董事会设立战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，下设证券与投资部处理日常事务。
董事会行使多项职权，如召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。超过股东会授权范围的事项，需提交股东会审议。董事长也有相应职权，董事会应谨慎授予其职权。
董事会会议分为定期会议和临时会议，有多种情形会触发临时会议召开。会议通知需提前发送，有严格的提案、议事和表决规则。董事会作出决议须经全体董事过半数通过，出现特定情形董事需回避表决。
董事会做出决议后，会区分情况提请股东会审议或交由总经理执行，董事长需督促决议落实并检查实施情况。规则经公司股东会审议通过之日起生效，可根据相关规定修改并报股东会批准。
