彤程新材2025年独立董事履职尽责，多方面保障股东权益

作者：集小微 2小时前

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2026年4月17日，彤程新材料集团股份有限公司发布2025年度独立董事述职报告。

2025年10月15日，公司选举出第四届董事会，独立董事为Zhang Yun先生、蒋昌建先生、冯耀岭先生。冯耀岭符合独立董事独立性要求。2025年公司召开董事会11次等各类会议，冯耀岭均亲自参加，对各项议案无异议并投同意票。

在专门会议方面，2025年3月6日，第三届董事会独立董事会议通过子公司对外投资设泰国生产基地议案；12月15日，第四届董事会独立董事会议通过预计2026年度日常关联交易额度议案。

在履职重点关注事项上，关联交易合规公允；公司按时披露财务报告和内控评价报告，内控完善；续聘安永华明为2025年度审计机构；2025年公司落实现金分红297,985,006.50元；董事、高管薪酬合理，股权激励有效；提名董事及聘任高管程序合规。

2025年独立董事履职尽责，2026年将继续维护股东权益，为公司发展提供建议。

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