2026年04月15日，凯华材料发布2025年度内部控制自我评价报告。
报告指出，公司依据相关法律法规和企业内部控制规范体系开展评价工作。评价范围涵盖公司及全资子公司，资产和营收占比均达100%。在内部控制环境方面，公司完善治理结构，修订19项制度、新增10项制度，合理设置组织架构，重视人力资源管理。风险评估上，公司能及时识别内外部风险并采取应对措施。控制活动包含不相容职务分离、授权审批等多种控制措施。
信息系统与沟通方面，公司建立相关制度，保障信息及时沟通和系统安全运行，同时建立反舞弊机制。内部控制监督通过审计委员会和内部审计部结合开展，形成闭环管理。重点控制活动在销售收款、采购付款等多方面都有严格制度和有效执行。
公司还确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内不存在重大和重要缺陷。此外，报告期内无其他内部控制相关重大事项。
