2026年04月14日，三利谱发布董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见。
审计委员会认为，公司符合《公司法》《证券法》等规定，具备向特定对象发行A股股票的条件和资格；发行方案、预案合规；发行方案论证分析报告论证了发行的必要性和可行性；募集资金使用可行，符合国家政策和公司需求。
公司制订了填补被摊薄即期回报的措施，相关主体作出承诺，可保护股东利益。发行对象三利沣系控股股东控制的公司，以现金全额认购，构成关联交易，但协议内容和程序合规，定价合理，不损害股东利益。
因前次募集资金到账超五个会计年度，本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告及鉴证报告。提请股东会授权相关事宜合规，利于发行进行。公司制订的未来三年股东分红回报规划合理。本次发行相关文件编制和审议程序合规，尚需股东会审议、深交所审核及证监会注册。
