2026年04月02日，天宏锂电发布《上海市锦天城律师事务所关于浙江天宏锂电股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
本次股东会由公司董事会召集，2026年3月12日，公司召开第三届董事会第十七次会议，决议召集本次股东会。3月13日，公司在北京证券交易所信息披露平台刊登通知公告，刊登日期距本次股东会召开日期达15日。
本次股东会现场会议于2026年3月30日15:00在公司会议室如期召开，采取现场表决和网络投票相结合的方式，网络投票时间为3月29日15:00至3月30日15:00。
出席本次股东会的股东及股东代理人共9名，代表有表决权股份61,900,438股，占公司股份总数的60.3020%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共7名，持有公司股份61,870,438股，占比60.2923%；参加网络投票的股东1名，代表有表决权股份10,000股；参加会议的中小投资者股东2名，代表有表决权股份12,000股，占公司股份总数的0.0117%。出席、列席会议的其他人员为公司董事、高级管理人员，资格均合法有效。
本次股东会审议的议案属于公司股东会职权范围，与通知公告所列审议事项一致，现场会议未修改议案。
本次股东会审议了《关于子公司陕西易简天宏科技有限公司拟投资建设易简天宏黄陵县200MW/600MWh独立储能项目的议案》，表决结果为同意61,900,438股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对和弃权均为0股，该议案审议通过。其中，中小投资者股东表决情况为同意12,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%，反对和弃权均为0股。
律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合相关规定，表决结果合法有效。
